Arau zorrotzagoak onetsi dira, EBn kapitalak zuritzearen, terrorismoa finantzatzearen eta zehapenak saihestearen aurkako borrokan dauden hutsuneak betetzeko.
Paketeak honako hauek ditu:
- EBren “arau-kode bakarra” –erregelamendua–, xedapenak dituena tresna anonimoen (adibidez, kriptoaktiboak) erabilerari buruz eta erakunde berriei (adibidez, crowdfunding plataformak) buruz.
- Kapitalak zuritzearen aurkako seigarren zuzentarauak gainbegiratzeari eta adimen finantzarioko unitateei buruzko xedapen nazionalak jasotzen ditu, bai eta agintaritza eskudunek informazio beharrezko eta fidagarria eskuratzeari buruzkoak ere, hala nola onuradun efektiboen erregistroak eta zona frankoetan biltegiratutako aktiboenak.
- Kapitalak Zuritzearen aurka Borrokatzeko Europako Agintaritza (AMLA) sortzen duen Erregelamendua; agintaritza horrek gainbegiratzeko eta ikertzeko eskumenak ditu, kapitalak zuritzearen eta terrorismoa finantzatzearen aurkako borrokaren arloko betekizunak betetzen direla bermatzeko.
