Se han aprobado normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la UE.
El paquete consta de:
- Un «código normativo único» de la UE – reglamento – con disposiciones sobre el uso de instrumentos anónimos, como los criptoactivos, y de nuevas entidades, como las plataformas de crowdfunding.
- La sexta directiva contra el blanqueo de capitales contiene disposiciones nacionales sobre supervisión y unidades de inteligencia financiera, así como sobre el acceso de las autoridades competentes a información necesaria y fiable, como registros de beneficiarios efectivos y activos almacenados en zonas francas.
- Reglamento por el que se crea la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), dotada de competencias de supervisión e investigación para garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
